<

Приказ об утверждении положения о проверке контрагентов образец

prikaz ob utverzhdenii polozheniya o proverke kontragentov obrazecz Коммерческое право

Проверь себя и контрагента»); в) копия доверенности лица, подписывающего документы от имени контрагента; г) копия приказа о назначении руководителя контрагента; д) устав контрагента; е) свидетельства о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и постановке на налоговый учет юридического лица; ж) распечатка сведений о регистрации контрагента — юридического лица по «массовому адресу» (сайт nalog. ru вкладка «Проверь себя и контрагента»). з) договор аренды, подтверждающий фактическое местонахождение контрагента, если контрагент – юридическое лицо зарегистрирован по «массовому адресу»; и) заверенная банком (нотариусом) копия карточки с образцами подписей и печати (банковская карточка). 3.4. Юридическое дело контрагента хранится в подразделении 4. Заключительные положения.

Для инициации работы, контрагент присылает на электронный адрес или другим способом первичные документы: коммерческое предложение с указанием видов работ или услуг с предполагаемыми ценами.

Примерный образец положения о проверке контрагента

Пример карточки контрагента Данные, представляемые контрагентом: 1 Название организации 2 Ф. И.О.
и должность лица, подписывающего договор 3

Основание правомочий лица, подписывающего договор (устав, доверенность или иное) 4 ИНН, КПП, ОГРН (ЕГРЮЛ) 5 ОКВЭД 6 Юридический адрес (адрес местонахождения), телефон, факс 7 Почтовый адрес 8 Банковские реквизиты (р/сч, кор/сч, БИК, название банка) 9 Реквизиты грузополучателя Адреса сайтов для сбора дополнительной информации о контрагентах Наименование информации Организация — владелец сайта Адрес сайта 1.

Сведения обо всех юридических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ (по состоянию на текущий месяц) Федеральная налоговая служба http://egrul. nalog. ru/fn s/index. php 2.
Адреса массовой регистрации юридических лиц Федеральная налоговая служба http://service. nalog. ru: 8080/addrfind. do 3.

Приказ о порядке заключения договоров с контрагентами

Чтобы не закопаться в огромном количестве документов, обязательно присвойте сделкам различные категории.

Пусть это будут очень мелкие сделки до 10 тыс. рублей, по которым вы решаете, что вы вообще ничего не будете проверять, считая процедуру по проверке материально неоправданной.

И тогда вам не придётся пробивать по базам каждый чек, который вам принёс подотчётник, купив пачку бумаги.

Допустим, по сделкам до 100 тыс. рублей всё, что вы считаете необходимым, это проверить наличие компании в ЕГРЮЛ.
А по сделкам от 3 млн. рублей вы будете делать тендер, РДЦ и запрашивать полный пакет документов, включая выписку по расчетному счету и тому подобное.

  • Напишите «Регламент проведения тендеров на заключение договоров».
    В нём пропишите, что, заключая договор, вы всякий раз выбираете контрагента из нескольких поставщиков по определённым критериям и документально оформляете такой выбор.

Как составить регламент проверки контрагентов

Настоящее положение о проверке контрагентов при заключении договоров (далее – Положение) разработано в целях обеспечения требования должной осмотрительности общества с ограниченной ответственностью «Компания» (далее – общество).
1.2.

Общество обеспечивает свою деятельность с должной осмотрительностью и осторожностью и не допускает каких-либо отношений с контрагентами, обладающими признаками недобросовестных.

Общество основывается на презумпции добросовестности контрагента.

Контрагент признается недобросовестным, если обществу должно быть известно об обстоятельствах его недобросовестности 1.5.

Скачайте себе образец регламента по соблюдению должной осмотрительности

Установить следующий порядок подписания договоров с контрагентами: 2.1.
Полностью подготовить лист обоснования, в котором указать преимущества перед другими контрагентами, если таковые имеются. 2.2. Оформить лист согласования, в который вносятся все замечания и предложения заинтересованных лиц и служб предприятия. 2.3. Оформленный лист согласования вместе с проектом договора и другими документами представить на рассмотрение и возможное подписание руководителю предприятия. 3. Установить, что без наличия анкеты претендента, листа обоснования, листа согласования, договор не может быть представлен на подписание руководителю. 4. Установить, что лист согласования и лист обоснования в случае подписания договора, хранятся вместе с экземпляром договора. 5.
В целях определения добросовестности контрагента на сотрудников общества (указать подразделения, напр.
менеджеров) возлагаются обязанности по проверке контрагента. Кроме того, общество ведет юридические дела контрагентов. 2.

Проверка контрагентов. 2.1. Менеджер должен быть лично знаком с представителями контрагента, знать их должность, фамилию, имя, отчество.

2.2. Должна быть и сохраняться переписка с представителями контрагента. 2.3. Менеджер должен стремиться посетить контрагента в месте нахождения его офиса. 2.4.

Менеджер должен формировать личное дело контрагента.

2.5. Менеджер должен стремиться познакомиться с непосредственными исполнителями контрагента.
2.6. Менеджер обязан получить всех вышеуказанные сведения и документы (п.

Интернет; — подготовку и отправку заказным письмом с уведомлением в ИФНС по месту постановки будущего контрагента на учет запроса с просьбой подтвердить (опровергнуть) факт недобросовестности будущего партнера; — проверку полномочий лица, подписывающего договор от имени контрагента, которая включает в себя: — проверку документов, удостоверяющих личность лица, подписывающего договор от имени контрагента; — если договор от имени контрагента подписывает директор предприятия (не обособленного подразделения), необходима проверка у данного лица полномочий директора (из приказа о назначении лица директором, из протокола Собрания учредителей предприятия и т. п.); — если договор от имени контрагента подписывает любое другое лицо, необходима проверка доверенности (обязательное наличие подписи руководителя и печать организации; дата; срок, на который выдана доверенность; объем полномочий лица).

Приказ об утверждении положения о проверке контрагентов образец

Компании, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Федеральная налоговая служба http://service. nalog. ru: 8080/disfind. do 4. Юридически значимые события (реорганизация, ликвидация и т. д.) Журнал «Вестник государственной регистрации» http://search. vestnik-go sreg. ru/chk_raiders_and_ buy. php? d=1 5.

Сведения о наличии (отсутствии) лицензии Лицензирующий орган http://www. flc. ru 6.

Судебные акты с участием будущего партнера Высший арбитражный суд http://www. arbitr. ru Типовая форма письма в органы внутренних дел с просьбой о предоставлении информации о будущем контрагенте Начальнику ОВД (наименование органа внутренних дел) (Ф. И. О. начальника ОВД) от (наименование организации, ИНН, адрес) Запрос Согласно абз. 1 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г.

РДЦ может выглядеть как простая записка с текстом в духе: Мы собираемся купить вагон игрушек за один млн рублей, а продать за два млн рублей, отнять налоги и затраты на продажу и получить прибыль в таком-то размере.

Желательно прямо в договоре сделать ссылку на РДЦ № (укажите номер) от (укажите дату) с пометкой, что РДЦ не предоставляется вашему контрагенту, не является частью договора и не создает вашему контрагенту никаких прав или обязанностей.

  • При оценке налоговых рисков в том же Приказе ФНС России от 30.05.2007 №ММ[email protected] приводится такой признак как «отсутствие личных контактов» при обсуждении условий поставок и подписания договоров. Конечно, в эру интернета действительно для заключения многих сделок личный контакт не требуется. Но если нужно… Сделайте скриншоты переписки по электронной почте или общения по скайпу.

Если вы честный налогоплательщик, который не заключает договоров с однодневками, не занимается обналом, не прогоняет сделку по перекупщикам с разным налогообложением и сделки ваши реальны, то весь пакет документов вы сможете подготовить уже во время проверки с помощью вашего же контрагента. От редакции: проверить контрагента на «благонадежность» можно с помощью разнообразных специальных информационных сервисов, которые представлены и на нашем портале. Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter».
Поскольку налогоплательщик обязан соблюдать должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, просим подтвердить (опровергнуть) факт недобросовестности , (наименование будущего партнера, ИНН, ОГРН) в том числе указать следующую информацию: — о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; — сдает ли данное лицо бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации; — уплачивает ли данное лицо налоги и т. д.

Самостоятельно получить указанные сведения не имею возможности.

Оцените статью
Добавить комментарий